| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2012 |
| Кворум зборів** |
92.72 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії, затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів. 2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2011 році. Затвердження звіту. 3.Звіт Ревізійної комісії за 2011р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства. 4.Звіт Наглядової ради за 2011р. Затвердження звіту. 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів. 7.Прийняття рішення про розірвання договору зі зберігачем та про обрання нового зберігача. Надання повноважень Наглядовій раді щодо визначення дати обліку. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: правлiння та наглядова рада товариства Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові збори у звітному періоді не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: 1 питання: Голосували: ЗА - 231802089 (99,9%) ПРОТИ - 0 (0%) УТРИМАЛИСЬ - 0 0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Один бюлетень недійсний.- 1575. Рішення прийнято більшістю голосів. Регламент та порядок проведення Загальних зборів - затверджено. Обрано головою зборів Черненка А.Ю. секретарем - - Колманову О.В. Лічильна комісія обрана у складі 3-х осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Столярчук Л. В. , члени – Горобчишина С. А., Науменко І. П Голова лічильної комісії надала роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. 2 питання: Голосували: ЗА - 231802089 (99,9%) ПРОТИ - 0 (0%) УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Один бюлетень недійсний.- 1575. Рішення прийнято більшістю голосів. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2011 році - затверджено. Роботу правління визнано – задовільною. 3 питання: Голосували: ЗА - 231803664 (100%) ПРОТИ - 0 (0%) УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято більшістю голосів. Звіт, висновки Ревізійної комісії щодо підсумків фінансово-господарської діяльності ПАТ та баланс Товариства за 2011 рік - затверджено. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною. 4 питання: Голосували: ЗА - 231803664 (100%) ПРОТИ - 0 (0%) УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Звіт Наглядової ради – затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовільною. 5 питання: Голосували: ЗА - 231803664 (100%) ПРОТИ - 0 (0%) УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.Рішення прийнято одноголосно. Рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії - затверджені. 6 питання: Голосували: ЗА - 231803664 (100%) ПРОТИ - 0 (0%) УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно. Затверджено порядок розподілу прибутку за 2011 рік. Направити 26,8 тис.грн., 5% від суми чистого прибутку, на формування резервного фонду , прийнято рішення про виплату дивідендів та затверджено розмір річних дивідендів 625 тис.грн.; виплатити на одну акцію номінальною вартістю 0,01грн. 0,25коп. без урахування податку з доходів фізичних осіб. 7 питання: Голосували: ЗА - 231803664 (100%) ПРОТИ - 0 (0%) УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.Рішення прийнято одноголосно. Затверджено рішення про розірвання договору із зберігачем ТОВ « АСТРУМ КАПІТАЛ» №1/11/Е від 01.07.2011 та обрання новим зберігачем ТОВ «Укрекобудінвест» (ліцензія серія АВ № 534200 від 15.07.2010 року, термін дії ліцензії 15.07.2010 -15.07.2015р.р.) для укладення з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій. Письмове повідомлення акціонерів про обрання нового зберігача простими листами. Письмове повідомлення зберігача, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, про розірвання цього договору та про визначену уповноваженим органом дату обліку, на яку зберігач має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються зберігачем відповідно до договору з емітентом. Надано повноваження Наглядовій раді визначити дату обліку, на яку зберігач ТОВ « АСТРУМ КАПІТАЛ» має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються зберігачем ТОВ « АСТРУМ КАПІТАЛ» відповідно до договору з емітентом (обліковий реєстр). |
|
Телефон: 
e-mail: