| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 14.04.2011 |
| 92.7300000 |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi.
3. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї про фiнансовi результати дiяльностi Товариства в 2010 роцi.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi, порядку розподiлу прибутку ( покриття збиткiв) за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2010 роцi.
5.Про змiну найменування акцiонерного товариства з вiдкритого на публiчне.
6.Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiю).
7.Обрання депозитарiю та затвердження договору про обслуговування емiсiї з депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй, який дематерiалiзується.
8.Обрання зберiгача та затвердження договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах iз зберiгачем.
9.Прийняття рiшення про припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з реєстроутримувачем та визначення дати припинення ведення реєстру.
10.Внесення (затвердження) змiн до статуту Вiдкритого акцiонерного товариства <Київський завод <Гранiт> у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>, шляхом викладення статуту у новiй редакцiї.
11.Приведення внутрiшнiх документiв ВАТ <Київський завод <Гранiт> у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>, а також до нової редакцiї статуту.
12.Вiдкликання та обрання ревiзiйної комiсiї.
13.Прийняття рiшення про передачу реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору на ведення реєстру.
14. Дообрання наглядової ради.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: правлiння та наглядова рада товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання.
Постановили:
1) Обрати Головою зборiв Черненка А.Ю. - голову наглядової ради товариства, секретарем Колманову О.В.
2) Лiчильну комiсii у складi : голова комiсiї Столярчук Л.В., члени комiсiї Горобчишина С. А.,Науменко I. П. .
3) Голосування на зборах проводити вiдкрите - шляхом пiдняття бюлетенiв за принципом: одна акцiя - один голос. Встановити регламент зборiв: збори акцiонерiв провести протягом однiєї - двох годин.
Друге питання.
Постановили: Затвердити звiт Правлiння товариства за 2010 рiк .
Третє питання.
Постановили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть товариства за 2010 рiк.
Четверте питання.
Постановили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть, та виплатити дивiденди у розмiрi 400 тис грн.. Виплату дивiдендiв розпочати з 15 травня 2011року.
П"яте питання.
Постановили: Змiнити найменування товариства iз Вiдкрите акцiонерне товариство <Київський завод <Гранiт>> на Публiчне акцiонерне товариство <Київський завод <Гранiт>.
1. Затвердити повне найменування товариства українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство <Київський завод <Гранiт>; росiйською мовою Публичное акционерное общество <Киевский завод <Гранит>;
2.Скорочене найменування товариства українською мовою: ПАТ <Київський завод <Гранiт>,
росiйською мовою - ПАО <Киевский завод <Гранит>.
Шосте питання.
Постановили: Прийняти рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiю).
1. Затвердити Протокол про прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiю) (Додаток №1, що є невiд'ємною частиною Протоколу № 18 вiд 14.04.2011 Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Київський завод <Гранiт>).
2. Доручити Головi правлiння - генеральному директору Мадалевичу М.Л.. здiйснити дiї щодо замiни свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй на свiдоцтво про випуск акцiй у бездокументарнiй формi iснування.
3. Рiшення про дематерiалiзацiю оформлюється Протоколом.
Сьоме питання.
Постановили:
Прийняти рiшення про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, який дематерiалiзується - Нацiональний Депозитарiй України та затвердити договiр про обслуговування емiсiї з вказаним депозитарiєм.
Восьме питання.
Постановили:
Прийняти рiшення про обрання Зберiгачем, у якого вiдкриватимуться рахунки цiнних паперiв товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <АСТРУМ КАПIТАЛ> (ЄДРПОУ 36218084) та затвердити договiр про вiдкриття рахункiв у вказаного Зберiгача.
Дев"яте питання.
Постановили: Прийняти рiшення про припинення дiї договору на ведення реєстру № 86 вiд 02.03.2011 року, укладеного з ТОВ <Екоiнвест>, Надати повноваження щодо визначення дати припинення ведення реєстру наглядовiй радi товариства згiдно чинного законодавства.
Десяте питання.
Постановили:
1. Внести змiни та доповнення до Статуту ВАТ <Київський завод <Гранiт>, виклавши Статут у новiй редакцiї, та затвердити нову редакцiю Статуту товариства.
2. Доручити головi правлiння - генеральному директору Мадалевичу М.Л. пiдписати вiд iменi товариства нову редакцiю статуту та зареєструвати в Днiпровськiй районнiй у м. Києвi державнiй адмiнiстрацiї.
Одинадцяте питання.
Постановили Затвердити:
1. Положення про Загальнi збори акцiонерiв товариства.
2. Положення про Правлiння товариства.
3. Положення про (Ревiзора) Ревiзiйну комiсiю товариства.
4.Положення про наглядову раду товариства.
Дванадцяте питання.
Постановили: вiдкликати Ярош Л.I. , обрати Якусевича В. О.
Тринадцяте питання.
Постановили: затвердити рiшення про передачу реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердити умови договору на ведення реєстру з реєстратором ТОВ <Екоiнвест>.
Чотирнадцяте питання.
Постановили: зняти з розгляду питання дообрання наглядової ради.
Позачерговi збори не скликалися. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: